UIF- UCPLA: coordinación de mecanismos de control para la prevención del lavado de activos

Actualizado: 1 abr

Ayer, el Presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, con el propósito de afianzar el trabajo en común e impulsar mejores prácticas en el desarrollo de las políticas de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).


Tras la presentación ante las nuevas autoridades, se abordaron diversos puntos de interés en relación a la regulación vigente en materia de prevención y control del LA/FT que involucran a la labor de ALEA, como entidad que nuclea a los organismos estatales de todo el país que regulan, administran y controlan loterías, quinielas y casinos.



En tal sentido, asistieron al encuentro por parte de ALEA, Carolina Galtieri y Pablo Rouvier de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (LOTBA); y Guillermo Dubra y Maximiliano Montanni del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS).




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