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Seminario de Prevención de Lavado "Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF. Herramientas conceptuales y prácticas".



ALEA invita a participar del Seminario de Prevención de Lavado: "Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF. Herramientas conceptuales y prácticas", que se realizará el dia jueves 11 de abril, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Dirigido a Oficiales de Cumplimiento e integrantes de equipos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), sujetos obligados del sector de juegos de azar de Argentina.


Con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, unificar criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de tecnologías a los procesos de prevención en la materia, compartiremos junto a especialistas, integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA y funcionarios de la UIF, una jornada de capacitación, con disertaciones y un taller acerca de: 


  • Los fundamentos para el cumplimiento de la normativa en el sector de juegos de azar. El rol del oficial de cumplimiento, procesos de gestión y tecnología.

  • El proceso de evaluación de GAFI en Argentina marzo 2023/2024.

  • Nuevos aspectos de la Resolución UIF 194/23.

  • De lo físico a lo online: acciones para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en plataformas de juego autorizadas y legales.

  • Taller con los aspectos prácticos para la implementación de los documentos y herramientas exigidos en la normativa actual.


En Salón Olimpo, del Savoy Hotel Buenos Aires, Av. Callao 181, CABA. El jueves 11 de abril, desde las 9 hasta las 18 hs.


COSTO DE INSCRIPCION:

Miembros de ALEA: $70.000.- por persona. (Más de un inscripto, uno sin cargo).

Miembros Adherentes de ALEA: $70.000.- por persona.

Beneficios Miembros Adherentes según catergoría:

  • Categoría Inicial: Accede a 1(un) inscripto sin cargo.

  • Categoría Superior: Accede a 2(dos) inscriptos sin cargo.

  • Categoría Premium: Accede a 5(cinco) inscriptos sin cargo. 

No Miembros de ALEA: $100.000.- por persona.


La inscripción incluye:

Participación en el Seminario, material de trabajo, coffee break y lunch.


¡Cupos limitados!


Inscripciones en este link.

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