Seminario ALEA 2026 | Prevención de LA/FT: dinámica regulatoria y adaptación permanente

ALEA llevará adelante el miércoles 2 de septiembre de 2026 un seminario de actualización y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), específicamente orientado al sector de los juegos de azar. La actividad se desarrollará en el Salón Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Histórico (Bolívar 120).

El encuentro se concibe como un espacio de adaptación regulatoria y operativa orientado a fortalecer la capacidad del sector para interpretar y ajustar continuamente sus sistemas de prevención de LA/FT frente a los cambios regulatorios, tecnológicos, operativos y delictivos.

Su objetivo es brindar herramientas prácticas que permitan acompañar las exigencias normativas y dar adecuado cumplimiento a las obligaciones establecidas por la UIF —entre ellas, la capacitación obligatoria en la materia—, así como alinearse con los estándares internacionales de GAFI y GAFILAT.

La jornada está dirigida a autoridades, equipos técnicos, profesionales, Oficiales de Cumplimiento y demás personas interesadas en la temática.

La metodología de trabajo combinará exposiciones breves orientadas a la toma de decisiones, análisis de casos sectoriales, demostración de herramientas, espacios de intercambio entre reguladores, operadores y especialistas, y un cierre integrador.

Programa

Bienvenida institucional – 9:00 – 9:20

PANEL 1 - 9:20 – 10:00 – Dinámica regulatoria y adaptación permanente.

Comprender la evolución del entorno regulatorio y de riesgos, y sus implicancias para la adaptación permanente del sistema preventivo.

PANEL 2 - 10:00 - 11:00 – Enfoque basado en riesgo y efectividad del sistema preventivo.

Traducir las exigencias regulatorias en metodologías concretas de identificación, evaluación, mitigación y monitoreo de riesgos.

Break - 11:00 – 11:20

PANEL 3 - 11:20 – 12:00 - Juego presencial: riesgos, tipologías, controles y detección.

Identificar las principales vulnerabilidades y tipologías del juego presencial y evaluar la efectividad de los controles para prevenirlas y detectarlas.

PANEL 4 - 12:00 – 13:00 - Juego online: tecnología, trazabilidad y nuevas modalidades delictivas.

Analizar cómo la tecnología transforma los riesgos de LA/FT en el JOL y las capacidades necesarias para detectar nuevas modalidades delictivas.

Almuerzo - 13:00 – 14:00

PANEL 5 - 14:00- 15:00 - Compliance extendido: terceros, proveedores y gestión integral del riesgo.

Analizar cómo extender la gestión de riesgos y las responsabilidades de compliance a proveedores, terceros y procesos críticos tercerizados.

Break - 15:00 – 15:30

PANEL 6 - 15:30 - 16:30 – Proceso de Revisión Externa Independiente. Un intercambio de experiencias.

Fortalecer la capacidad para atravesar procesos de revisión externas independientes en el marco normativo actual.

Cierre y deliberaciones - 16:30 – 17:00

Al finalizar la actividad, se emitirán certificados de participación.

Inscripción

• Miembros de ALEA: $200.000 por participante. (Con más de un inscripto por organismo, una inscripción es sin cargo).

• No miembros: $350.000 por participante.

La inscripción incluye la participación en el seminario, coffee breaks, almuerzo y cóctel de cierre, que se realizará en el Salón Turf del Hipódromo Argentino de Palermo, a las 21:00 h, ubicado en el tercer piso de la Tribuna Paddock (Av. del Libertador 4101, CABA).

Fecha límite para registrare: 26 de agosto.

Cupos completos.

Programa de Actividades: Click para descargar.