Diplomatura Universitaria en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a Juegos de Azar

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituye uno de los principales desafíos para los organismos reguladores y los sujetos obligados vinculados al sector de juegos de azar.

En este contexto, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), presentan la Diplomatura Universitaria en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a Juegos de Azar, una propuesta académica destinada a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de quienes intervienen en la regulación, supervisión, control y operación de la actividad.

La diplomatura brinda una formación integral sobre el sistema preventivo de PLA/FT, abordando los estándares internacionales, la normativa vigente, la gestión de riesgos, las obligaciones de los sujetos obligados y las herramientas necesarias para su adecuada implementación en el sector de juegos de azar.

Público destinatario

La propuesta está dirigida a:

* Profesionales, funcionarios y representantes de organismos reguladores del sector.

* Oficiales de Cumplimiento y equipos técnicos de sujetos obligados.

* Integrantes de organismos públicos vinculados a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

* Profesionales y personas interesadas en especializarse en cumplimiento normativo y gestión de riesgos aplicados a la industria del juego.

Plan de estudios

El programa aborda los siguientes ejes temáticos:

1. Estándares internacionales y evaluaciones mutuas.

2. Sistema preventivo argentino y rol de la Unidad de Información Financiera (UIF).

3. Legislación penal e investigación del delito de lavado de activos.

4. Supervisión, régimen sancionatorio y control.

5. Obligaciones de los sujetos obligados.

6. Marco regulatorio de los juegos de azar.

7. Debida diligencia y conocimiento del cliente.

8. Regulación del juego en línea.

9. Prevención y combate del juego ilegal.

10. Monitoreo transaccional, reportes de operaciones y tipologías.

11. Gestión de riesgos y metodologías de autoevaluación.

12. Auditoría interna y revisión del sistema.

Requisitos e inscripción

Para la admisión es requisito acreditar:

* Título de Nivel Secundario completo, o Título de Pregrado o Universitario.

La preinscripción se realizará a través de ALEA mediante un formulario online. Una vez completada esta instancia, serán derivados a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para formalizar la inscripción definitiva.

Formulario de preinscripción: Click aquí.

Fechas y modalidad

* Inicio de cursada: 26 de agosto de 2026.

* Finalización: 9 de diciembre de 2026.

* Modalidad: Virtual, a través de la plataforma de la Universidad de Buenos Aires.

* Día de cursada: Miércoles.

* Horario: 18:00 a 21:00 horas.

Arancel

* $780.000 en un único pago, o

* $930.000 en seis cuotas.

Los pagos correspondientes a la diplomatura deberán canalizarse a través de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que oportunamente comunicará a los estudiantes los medios de pago y el procedimiento para completar esta instancia.

Plantel docente

La diplomatura contará con un cuerpo docente integrado por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesionales de ALEA y expertos nacionales e internacionales con amplia trayectoria en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y regulación de los juegos de azar.

Durante el desarrollo de la diplomatura, ambas instituciones acompañarán de manera conjunta la trayectoria de los estudiantes, consolidando una propuesta académica de excelencia orientada al fortalecimiento de las capacidades del sector.