Seminario de Prevención de Lavado de Activos, Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF

La actividad está dirigida a Oficiales de Cumplimiento e integrantes de equipos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y sujetos obligados del sector de juegos de azar de Argentina.

En el Salón Olimpo, del Savoy Hotel Buenos Aires, ubicado en Av. Callao 181, desde las 9 hs. hasta las 18 hs., compartiremos junto a especialistas, integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA y funcionarios de la UIF, una jornada de capacitación sobre:

• Los fundamentos para el cumplimiento de la normativa en el sector de juegos de azar. El rol del oficial de cumplimiento, procesos de gestión y tecnología.
• El proceso de evaluación de GAFI en Argentina marzo 2023/2024.
• Nuevos aspectos de la Resolución UIF 194/23.
• De lo físico a lo online: acciones para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en plataformas de juego autorizadas y legales.
• Taller con los aspectos prácticos para la implementación de los documentos y herramientas exigidos en la normativa actual.

Para participar los interesados deben inscribirse previamente.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

Miembros de ALEA: $70.000.- por persona. (Más de un inscripto, uno sin cargo).

Miembros Adherentes de ALEA: $70.000.- por persona.

Beneficios Miembros Adherentes según categoría:

• Categoría Inicial: Accede a 1(un) inscripto sin cargo.
• Categoría Superior: Accede a 2(dos) inscriptos sin cargo.
• Categoría Premium: Accede a 5(cinco) inscriptos sin cargo.

No Miembros de ALEA: $100.000.- por persona.

La inscripción incluye: Participación en el Seminario, material de trabajo, coffee break y lunch.

Para inscribirse, ingrese a este link.