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jue, 11 abr

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Buenos Aires

Seminario de Prevención de Lavado de Activos, Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF

El próximo jueves 11 de abril les invitamos a participar del Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos "Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF. Herramientas conceptuales y prácticas", que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Seminario de Prevención de Lavado de Activos, Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF
Seminario de Prevención de Lavado de Activos, Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF

Horario y ubicación

11 abr 2024, 9:00 – 18:00

Buenos Aires, Av. Callao 181, C1022AAB Buenos Aires, Argentina

Acerca del evento

La actividad está dirigida a Oficiales de Cumplimiento e integrantes de equipos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y sujetos obligados del sector de juegos de azar de Argentina.

En el Salón Olimpo, del Savoy Hotel Buenos Aires, ubicado en Av. Callao 181, desde las 9 hs. hasta las 18 hs., compartiremos junto a especialistas, integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA y funcionarios de la UIF, una jornada de capacitación sobre:

  • Los fundamentos para el cumplimiento de la normativa en el sector de juegos de azar. El rol del oficial de cumplimiento, procesos de gestión y tecnología.
  • El proceso de evaluación de GAFI en Argentina marzo 2023/2024.
  • Nuevos aspectos de la Resolución UIF 194/23.
  • De lo físico a lo online: acciones para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en plataformas de juego autorizadas y legales.
  • Taller con los aspectos prácticos para la implementación de los documentos y herramientas exigidos en la normativa actual.

Para participar los interesados deben inscribirse previamente.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

Miembros de ALEA: $70.000.- por persona. (Más de un inscripto, uno sin cargo).

Miembros Adherentes de ALEA: $70.000.- por persona.

Beneficios Miembros Adherentes según categoría:

  • Categoría Inicial: Accede a 1(un) inscripto sin cargo.
  • Categoría Superior: Accede a 2(dos) inscriptos sin cargo.
  • Categoría Premium: Accede a 5(cinco) inscriptos sin cargo.

No Miembros de ALEA: $100.000.- por persona.

La inscripción incluye: Participación en el Seminario, material de trabajo, coffee break y lunch.

Para inscribirse, ingrese a este link.

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