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jue, 07 sept

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Esquel

Seminario de Prevención de Lavado de Activos en Esquel

ALEA y el Instituto de Asistencia Social de Chubut invitan al Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar.

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Seminario de Prevención de Lavado de Activos en Esquel
Seminario de Prevención de Lavado de Activos en Esquel

Horario y ubicación

07 sept 2023, 8:30 – 08 sept 2023, 14:00

Esquel, 9 de Julio 825, Esquel, Chubut, Argentina

Acerca del evento

Durante dos jornadas, las autoridades de las loterías de nuestro país, los representantes de los organismos y empresas miembros de la asociación, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) junto a expertos invitados especialmente para el evento compartirán un completo panorama sobre:

  • Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).
  • Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).
  • Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).
  • Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Enfoque basado en riesgo.

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