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Seminario de Prevención de Lavado de Activos en Esquel
jue, 07 sept
|Esquel
ALEA y el Instituto de Asistencia Social de Chubut invitan al Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar.
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Horario y ubicación
07 sept 2023, 8:30 – 08 sept 2023, 14:00
Esquel, 9 de Julio 825, Esquel, Chubut, Argentina
Acerca del evento
Durante dos jornadas, las autoridades de las loterías de nuestro país, los representantes de los organismos y empresas miembros de la asociación, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) junto a expertos invitados especialmente para el evento compartirán un completo panorama sobre:
- Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).
- Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).
- Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).
- Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Enfoque basado en riesgo.
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