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Seminario de Prevención de Lavado de Activos en Esquel

Actualizado: 9 ago 2023



ALEA y el Instituto de Asistencia Social de Chubut invitan al Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de septiembre, en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche, en la ciudad de Esquel.


Durante dos jornadas, las autoridades de las loterías de nuestro país, los representantes de los organismos y empresas miembros de la asociación, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) junto a expertos invitados especialmente para el evento compartirán un completo panorama sobre:

  • Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).

  • Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).

  • Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).

  • Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

  • Enfoque basado en riesgo.

Para participar del Seminario los interesados deben inscribirse en este link (click aquí). Los Miembros Regulares de la Asociación, cuentan con un beneficio en el costo de inscripción, por cada inscripto por organismo, una inscripción es sin cargo.


El cierre de inscripciones es el próximo 31 de agosto.


Además, los participantes del Seminario contarán con traslados desde el Aeropuerto de Bariloche para arribos y regresos, para quienes arriben por ese destino para participar de nuestra actividad en la ciudad de Esquel. Los días y horarios se detallan a continuación:

  • Traslado Bariloche - Esquel: Miércoles 6/9 - 16hs.

  • Traslado Esquel - Bariloche: Viernes 8/9 - 14:30hs.

Y luego del cierre del seminario, el viernes 8, Lotería del Chubut invita a un paseo para conocer el espectacular entorno y naturaleza del sur argentino.

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