top of page

3° día del Webinar HDR: modelos de control, fiscalización y prevención de lavado de activos



El martes 21, en el tercer día del Webinar Intensivo Hoja de Ruta, Luis Zanazzi, Asesor Académico de ALEA, junto a Agustín Li Gambi, Presidente Comisión de Asuntos Jurídicos de la asociación y Director Provincial de Asuntos Legales del IJAN, compartieron los principales conceptos sobre “Juego online, control, fiscalización estatal y Prevención de Lavado de Activos”.




En esta oportunidad Carolina Galtieri, Coordinadora de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LOTBA), no pudo participar y Li Gambi expuso los principales conceptos de la materia.


En el inicio, Zanazzi explicó, “reunimos en HDR lo que no debe faltar en un modelo regulatorio, los aspectos reglamentarios (los estándares técnicos) de un modelo de control y fiscalización de juegos de azar. Luego, cada jurisdicción en función de decisiones políticas y de la realidad organizacional y jurídica propia, definirá su modelo de gestión, administración y control de juegos de azar”.



Durante su exposición detalló los distintos juegos que la regulación debe incluir (propios, lotéricos, casinos, eventos deportivos reales y e- sports).



También, la naturaleza, requisitos y duración de las licencias, el beneficiario final, los aspectos clave para el monitoreo e integridad de apuestas, las recomendaciones de WLA y demás aspectos de incompatibilidades.


¿Cuál es el rol de las agencias?

En un escenario de transición, “donde irrumpe una nueva forma de comercialización de juegos de azar que demanda del Estado nuevas funciones, nuevas estructuras y procesos de regulación y fiscalización. En ese sentido, las regulaciones y reglamentaciones pueden contemplar la integración y participación de los operadores físicos existentes o bien gestionar el juego online como una unidad de negocio/producto por separado. ¿Qué recomendamos? Esta es una decisión política que toma cada estado provincial. ALEA señala que está la red física y el mundo virtual. La red física es muy importante a la hora de identificar al cliente apostador, dar el alta en la plataforma, el retiro de fondos, el depósito y otros aspectos, tanto para productos lotéricos como para los de casinos online”, explicó Zanazzi.


Sobre la red física de ventas (agencias y sub agencias) y su importante rol en la comercialización online, se destacó entre otros aspectos, la capacidad de proveer de herramientas de fidelización y transición de los clientes al mundo online.


El sistema de reclamos que provee de información valiosa a los organismos, la trazabilidad, seguimiento y el acceso privilegiado al regulador para ver reclamos y quejas, fueron otros de los temas abordados.


Por su parte, Li Gambi expuso los conceptos y políticas existentes en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. “Todo el trabajo realizado debe ser extrapolado al mundo online porque es un camino andado, una valiosa experiencia reunida que hay que adaptar a las particularidades del caso online”.


Ficha limpia, el Enfoque basado en Riesgos, las principales normativas nacionales e internacionales, las herramientas y dinámicas en la materia fueron expuestas ante los 70 participantes del webinario que continúa el próximo martes 28, con “Juego online, seguridad de la información y protección de los datos de los apostadores”.



47 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page