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Prevención de Lavado de Activos: Trabajo coordinado junto a la UIF, de cara la Evaluación del GAFI


Esta semana, en el Centro de Reuniones de ALEA, 21 integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, de quince jurisdicciones participaron del encuentro de trabajo para la instancia preparatoria de cara a la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a la República Argentina.



Por la tarde, junto los representantes de la UIF, Elio Grillo y Delfina Cabral y Vedia, dialogaron sobre los diversos aspectos a tener en cuenta para dicha evaluación, que tendrá una instancia preliminar en mayo.


El Director Ejecutivo Mario Trucco participó del encuentro, junto al Asesor de Planificación Estratégica, Luis Zanazzi.



En suma, una ratificación del avance constante de ALEA junto a las #loteríasargentinas, del compromiso de la lucha contra el lavado de activos y la prevención del terrorismo, en colaboración permanente con la estrategia nacional.



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