Prevención de Lavado, UCPLA de ALEA y Lotería Nacional S.E.En Formosa, el 24 de mayo, se desarrolló la segunda jornada del seminario 'Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos', organizado por ALEA junto al Instituto de Asistencia Social (IAS). La mañana del miércoles estuvo dedicada a la Prevención del Lavado de Activos y en el inicio, el Dr. Guillermo Dubra, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA), Director y Oficial de Cumplimiento del IAFAS de Entre Ríos, brindó un breve racconto de lo actuado por la UCPLA de ALEA y el trabajo con las autoridades de la UIF. Seguidamente, el equipo de Prevención de Lavado de Activos de Lotería Nacional S.E., encabezado por la Dra. Carolina Galtieri expuso acerca de 'Prevención de Lavado de Activos. Enfoque basado en riesgos. Aspectos prácticos y experiencias en Lotería Nacional', en una dinámica y participativa disertación.
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Prevención de Lavado, UCPLA de ALEA y Lotería Nacional S.E.

En Formosa, el 24 de mayo, se desarrolló la segunda jornada del seminario 'Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos', organizado por ALEA junto al Instituto de Asistencia Social (IAS).

La mañana del miércoles estuvo dedicada a la Prevención del Lavado de Activos y en el inicio, el Dr. Guillermo Dubra, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA), Director y Oficial de Cumplimiento del IAFAS de Entre Ríos, brindó un breve racconto de lo actuado por la UCPLA de ALEA y el trabajo con las autoridades de la UIF.

Seguidamente, el equipo de Prevención de Lavado de Activos de Lotería Nacional S.E., encabezado por la Dra. Carolina Galtieri expuso acerca de 'Prevención de Lavado de Activos. Enfoque basado en riesgos. Aspectos prácticos y experiencias en Lotería Nacional', en una dinámica y participativa disertación.