“Combatir con más herramientas la ilegalidad que repercute negativamente en nuestra sociedad”En la ciudad de Puerto Madryn, en adhesión al Día Internacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, se realizó la apertura del Seminario Internacional, organizado por ALEA en conjunto con Lotería del Chubut, y contó con la participación de representantes de Naciones Unidas y de la Unidad de Información Financiera, entre otros organismos estatales y privados. Ante los 76 presentes entre los que se contaban funcionarios nacionales y provinciales, se leyeron las palabras del Presidente de ALEA, CP Roberto A. López, brindando marco institucional al Seminario que tuvo lugar en el Hotel Rayentray, ubicado en la costanera de la localidad chubutense. Aunque no pudo asistir por motivos de agenda, el Presidente de ALEA fue contundente en su mensaje en el que destacó la importancia del evento y señaló 'qué mejor manera de reivindicar nuestro trabajo, experiencia y conocimiento en la materia con disertantes y asociaciones, organizaciones e instituciones de la más alta envergadura a nivel mundial, que haciéndolo en el Día Internacional de Prevención de Lavado de Activos'. Y destacó, 'el desafío constante de nuestras provincias en la lucha contra el juego ilegal en todas sus aristas; los tiempos presentes han hecho redoblar nuestro afán para estar a la altura de la vanguardia internacional y sus nuevas modalidades respecto de los juegos de azar, así como también nos motiva a combatir con más herramientas la ilegalidad, la cual repercute de forma negativa en nuestra sociedad'. Cabe recordar que ALEA impulsa estos encuentros para promover la profesionalización y enriquecimiento de los recursos humanos de las loterías argentinas, en un marco de intercambio de experiencias y buenas prácticas. La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, junto a la Comisión de Capacitación de ALEA, efectuaron para este seminario la convocatoria de especialistas de gran nivel internacional. En el inicio, en video conferencia y desde Colombia, Mónica Mendoza de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNOCD), mencionó que 'durante este día, 7 millones de personas conectadas en una amplia red que incluye a 1500 portales de internet participarán de la jornada internacional'. Y luego la funcionaria hizo hincapié en que la sociedad debe estar atenta y 'no participar en negocios fáciles, cerrando las puertas a estas actividades ilícitas'. También subrayó que 'a diferencia de otros delitos, la comunidad no está informada acerca del lavado de activos'. También en la apertura, el Lic. Leonardo Pérez Candreva, Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó que 'desde 2010 hay un cambio rotundo en materia política gracias a la acción de Cristina Fernández de Kirchner que, como presidenta de la Nación, le dió prioridad al tema enviando al Congreso desde el Poder Ejecutivo un paquete de leyes que luego tuvieron eco en el Poder Legislativo, casi por unanimidad'. Entre las autoridades, cabe destacar la presencia de Sebastián Bonachea, en representación del Estado chubutense; el Dr. Hernán Najenson, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA (UCPLA) y Asesor y Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires; y la Dra. Alejandra Quevedo, experta legal de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD. Participan del encuentro representantes de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Lotería Nacional SE, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero. Entre los miembros adherentes, estuvieron presentes de las empresas Newtronic SA, Slots Machines SA y de la UNLP.
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“Combatir con más herramientas la ilegalidad que repercute negativamente en nuestra sociedad”

En la ciudad de Puerto Madryn, en adhesión al Día Internacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, se realizó la apertura del Seminario Internacional, organizado por ALEA en conjunto con Lotería del Chubut, y contó con la participación de representantes de Naciones Unidas y de la Unidad de Información Financiera, entre otros organismos estatales y privados.

Ante los 76 presentes entre los que se contaban funcionarios nacionales y provinciales, se leyeron las palabras del Presidente de ALEA, CP Roberto A. López, brindando marco institucional al Seminario que tuvo lugar en el Hotel Rayentray, ubicado en la costanera de la localidad chubutense.

Aunque no pudo asistir por motivos de agenda, el Presidente de ALEA fue contundente en su mensaje en el que destacó la importancia del evento y señaló 'qué mejor manera de reivindicar nuestro trabajo, experiencia y conocimiento en la materia con disertantes y asociaciones, organizaciones e instituciones de la más alta envergadura a nivel mundial, que haciéndolo en el Día Internacional de Prevención de Lavado de Activos'.

Y destacó, 'el desafío constante de nuestras provincias en la lucha contra el juego ilegal en todas sus aristas; los tiempos presentes han hecho redoblar nuestro afán para estar a la altura de la vanguardia internacional y sus nuevas modalidades respecto de los juegos de azar, así como también nos motiva a combatir con más herramientas la ilegalidad, la cual repercute de forma negativa en nuestra sociedad'.

Cabe recordar que ALEA impulsa estos encuentros para promover la profesionalización y enriquecimiento de los recursos humanos de las loterías argentinas, en un marco de intercambio de experiencias y buenas prácticas. La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, junto a la Comisión de Capacitación de ALEA, efectuaron para este seminario la convocatoria de especialistas de gran nivel internacional.

En el inicio, en video conferencia y desde Colombia, Mónica Mendoza de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNOCD), mencionó que 'durante este día, 7 millones de personas conectadas en una amplia red que incluye a 1500 portales de internet participarán de la jornada internacional'.

Y luego la funcionaria hizo hincapié en que la sociedad debe estar atenta y 'no participar en negocios fáciles, cerrando las puertas a estas actividades ilícitas'. También subrayó que 'a diferencia de otros delitos, la comunidad no está informada acerca del lavado de activos'.

También en la apertura, el Lic. Leonardo Pérez Candreva, Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó que 'desde 2010 hay un cambio rotundo en materia política gracias a la acción de Cristina Fernández de Kirchner que, como presidenta de la Nación, le dió prioridad al tema enviando al Congreso desde el Poder Ejecutivo un paquete de leyes que luego tuvieron eco en el Poder Legislativo, casi por unanimidad'.

Entre las autoridades, cabe destacar la presencia de Sebastián Bonachea, en representación del Estado chubutense; el Dr. Hernán Najenson, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA (UCPLA) y Asesor y Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires; y la Dra. Alejandra Quevedo, experta legal de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD.

Participan del encuentro representantes de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Lotería Nacional SE, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero. Entre los miembros adherentes, estuvieron presentes de las empresas Newtronic SA, Slots Machines SA y de la UNLP.