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Misiones acentúa las acciones en prevención del Lavado de Activos

Informó el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) que, en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), con el propósito principal es difundir las políticas de prevención encaradas por el organismo misionero para proteger a la empresa y evitar que personas inescrupulosas pretendan usarlo para fines delictivos, entre otras medidas, creó un sitio específico sobre políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT)

Las medidas incluyen también informar a la comunidad a través de la divulgación de la legislación vigente, noticias, artículos, estadísticas y demás datos de interés general. Y la capacitación de todo el personal, incluido el jerárquico, como otra de las formas de políticas de prevención implementadas por el Instituto, que trabaja en esta línea desde 2011.

En ese sentido, más precisamente, a partir de mayo se desarrollará la capacitación en LA y FT, a cargo del Oficial de Cumplimiento, CP Fernando Escalada.

Además se aclara en el comunicado que 'la sociedad en general, y en el caso específico de la Lotería de Misiones como operadora de juegos de azar, ´deben estar comprometidos en combatir activamente la realización de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiación del terrorismo’.'

Y para ello, el IPLyC SE preserva sus negocios de usos fraudulentos de organizaciones delictivas, cumpliendo la normativa nacional e internacional y definiendo requisitos y controles internos, y prestando especial atención a productos más sensibles como los juegos de azar, que suelen ser atractivos para las organizaciones delictivas en el lavado de dinero.

Con el propósito de trabajar en forma integrada para detectar los casos, la comisión de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC SE está conformada por empleados de todas las áreas del Instituto. En tanto, se realizan capacitaciones y charlas con el personal de las áreas específicas o que intervienen en el circuito de pagos de premios, que son quienes están en condiciones de detectar alguna conducta o maniobras que la UIF tipifica como sospechosas. Y, también, realizan capacitaciones a la Red de Agencias.

Como ente regulador del juego de azar en Misiones, el IPLyC SE controla a los Casinos y Salas de Juego, el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la UIF.