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UIF: Actualización umbral

UIF: Actualización umbral

El 29 de octubre, la Unidad de Información Financiera publicó en el Boletín Oficial la Resolución 130/2018 que, en el artículo 22 establece la nueva condición de cliente y el nuevo umbral:

'ARTÍCULO 22. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 2°; de la Resolución UIF N°; 199/2011 por el siguiente:

b) Cliente: son todos aquellos apostadores que efectúen cobranzas de premios o conversión de valores por montos superiores a los PESOS CIEN MIL ($ 100.000) o su equivalente en otras monedas o bienes.'

La resolución completa aquí

Dicha actualización responde a un pedido que la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA había solicitado a la UIF oportunamente. La actualización publicada por la UIF, aquí.